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索引號 11100000000125815N/2020-00776主題分類 稅務新聞
發文機關 國家稅務總局天津市稅務局有效性 
標題 防范非法集資
發文字號 發布時間 2020年4月15日
關鍵詞 廢止時間 
防范非法集資
發布時間:2020-04-15 17:34  來源:國家稅務總局天津市稅務局
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        一、非法集資的主要特征
        1.高息誘惑。宣稱保本且利息畸高。
        2.小恩小惠。組織買理財抽大獎(贈好禮、返現金)等活動,以贈送米、面、電器、免費旅游等進行利誘的。
        3.“人文關懷”。針對老年群體,利用電話聊天、上門走訪等方式拉近感情以實現目的。
        4.金字招牌。以獎杯、獎章、獎狀或某領導視察照片,明示或暗示與某領導具有密切聯系的。
        5.項目優勢。打出“普惠金融”、“軍民融合”、“一帶一路”等國家政策旗號,號稱投資項目涉及高科技、新能源、區塊鏈等領域而無實際應用說明的。
        6.“高大上”服務。實行會員制,利用精英信息作為會員資料,引誘投資人入會,提高“高大上”服務。
        7.流動招攬。在社區、超市、商場等人群流動、聚焦場所擺攤、設點發放“理財產品”廣告,尤其以老年人為主要招攬對象。
        二、舉報人可通過以下途徑舉報涉嫌非法集資線索
        (一)撥打“23601731”非法集資舉報平臺電話,“88908890”便民服務熱線,“12315”消費者投訴舉報專線,“23990110”預防和打擊經濟犯罪法律咨詢服務專線舉報;
        (二)登錄“天津市非法集資舉報中心”平臺,填寫相關信息,通過網上舉報;
        (三)通過電子郵箱舉報([email protected]);
        (四)也可就近到公安機關報案。
        三、警方提示
        根據相關法律規定,非法集資活動系違法犯罪行為。財務人員參與單位或個人非法集資違法活動涉嫌共同犯罪的,將被依法追究刑事責任。財務人員如發現單位或個人存在非法集資違法活動,應積極向有關部門進行舉報,有關部門將依據《非法集資舉報獎勵辦法》對舉報人進行獎勵。

 

 

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